芭薇股份:第三届董事会第七次会议决议公告

公告编号：2022-012 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对控股孙公司增资的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司广州壹尚生物材料有限公司（以下简称"广州壹尚"）与杨 家友、海南铭诺秉宸基金管理有限公司、周大凯拟共同对海南壹尚生物科技有限 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 ...