苏州天脉:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况说明

公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工 作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度，并 能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票 并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 2018 年 1 月 21 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事 会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。监事会会议分为定期会议和 临时会议，定期会议每 6 个月至少召开一次。 公司监事会由 3 人组 ...