证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编码：2025-018 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会 指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司 定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上 业绩说明会。现将相关情况公告如下： 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢毅先生；董 事、财务总监兼董事会秘书龚才林先生；独立董事张超先生；保荐代表人孙海旺 先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1178 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称苏州天脉）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏州 天脉董 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 0 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 审 计 报 告 苏公 W[2025]A493 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏州天脉2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏州天脉，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏州天脉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 资金占用情况的专项说明 苏公W[2025]E1177号 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州天脉导热科技股 份有限公司（以下简称苏州天脉）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A493 ...

国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为苏州天脉导 热科技股份有限公司（ 以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元 不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁俪琼-届满离任） 梁俪琼，女，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海肖 波律师事务所律师，苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创 元科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，担任上海市锦天城律师事务所律师；2020 年 4 月至今，担任苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月， 担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司控股股东及其关联方担任任何职务，与公司及公司 控股股东及其关联方不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，也没有从公司及 公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的 情况。 二、年度任期内履职概况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2018 年 1 月 21 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （范利武-届满离任） 本人于 2018 年 1 月 21 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划 策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 （一）参加董事会会议、股东大会情况 2024 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案及相关材料，积 极参与讨论，并就其中有关事项发表审查意见，认真行使表决权，为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开程序均合法合 规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告（潘翠英） 本人潘翠英，于 2024 年 1 月起担任苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）独立董事。本人严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州天脉导热科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 | 是☐ 否☑ | | 2 | 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | | | | 自然人股东； | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | | 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张超） 本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案及相关材料，积 极参与讨论，并就其中有关事项发表审查意见，认真行使表决权，为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。 一、本人基本情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的 ...