无锡鼎邦:董事会薪酬与考核委员会工作细则(北交所上市后适用)

公告编号：2023-052 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 ...