无锡鼎邦:内部审计制度（北交所上市后适用）

公告编号：2023-046 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内部审计制度（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为了建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下"公司"）的内 部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、具有重大影响的参股公司（以下 称"下属企业"）的经济活动进行审查和评价，并向被审计 ...