无锡鼎邦:董事会秘书工作细则(北交所上市后适用)

无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则(北 交所上市后适用) 公告编号：2023-045 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务 ...