无锡鼎邦:董事、监事任命公告

公告编号：2023-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名公司 监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 提名周余俊先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆圣江先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会 ...