无锡鼎邦:第二届董事会第十三次会议决议公告

公告编号：2023-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司原总经理王仁良因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 6.会议列席人员：董事会秘书吴佳炜 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 （一）审议通过《关于任命公司总经理》 1.议案内容： 公告编号：2023-001 章程》相关规定，现任命王凯先生为公司总经理，期限 ...