无锡鼎邦:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告编号：2022-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 （一）审议通过《关于任命公司董事会秘书》 1.议案内容： 公告编号：2022-030 和《公司章程》相关规定，现任命吴佳炜先生为公司董事会秘书，期限自第二届 董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。详情请 参见公司同日披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书任命公告》， 公告编号：2022-031。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 7.召开情况合 ...