无锡鼎邦:2022年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2022-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2022-001 公司董事会秘书董鹏麟出席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司控股子公司拟购买土地使用权》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...