无锡鼎邦:第二届董事会第六次会议决议公告

公告编号：2021-060 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年半年度报告》议案 ...