无锡鼎邦:对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

公告编号：2021-037 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，本公司设立控股子公司江 苏鼎邦换热设备科技有限公司，注册地为江苏省东台市，注册资本为人民币 20,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于公 司对外投资设立控股子公司》的议案。上述议案关联董事王凯、王丽萍及王仁 良回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年第三次临时股 东大会审议。 公告编号： ...