无锡鼎邦:董事会议事规则

公告编号：2021-040 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章 和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 公告编号：2021-040 第二章 董事会的组成及职权 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《董事会议事规则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事 ...