无锡鼎邦:董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-049 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《董事会秘书工作细则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任 职及资格管理办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件和《无锡鼎邦换 ...