无锡鼎邦:第二届董事会第四次会议决议公告

公告编号：2021-031 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《2020 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2021-031 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 ...