无锡鼎邦第二届董事会第三次会议决议公告

第二届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2021-019 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.回避表决情况 董事王仁良因参与此次发行认购，回避本议案表决；董事王仁良与王凯为父子关 系；王凯与董事王丽萍为夫妻关系，回避本议案表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...