无锡鼎邦第二届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-010 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面方式发出 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 a) 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王仁良先生为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事王凯、王丽萍、董鹏麟、俞明 杰联合提议，选举王仁良先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第 ...