无锡鼎邦:第一届董事会第十三次会议决议公告

公告编号：2020-022 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就《关于 公告编号 ...