铜冠矿建:董事任命公告

公告编号：2023-047 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。 提名漳立永先生为公司董事，任职期限 2023 年第二次临时股东大会召开之日至 第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大 ...