铜冠矿建:2022年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2022-025 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,227,548 股，占公司有表决权股份总数的 80.1517%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因工作原 因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁士启 ...