铜冠矿建:董事、监事、高级管理人员任免公告

公告编号：2022-006 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、监事、高 级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届职工代表大会代表团团长会议，选举王惠蓉女士为公司第三届董事会职工 代表董事，选举陈丽琳女士为公司第三届监事会职工代表监事；公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山 建设股份有限公司高级管理人员的议案》；公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 监事会非职工代表监事的议案》。 任命王惠蓉女士为公司职工代表董事，任职期 ...