铜冠矿建:第三届董事会第七次会议决议公告

公告编号：2022-003 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以专人送出及邮件 方式发出 4.会议主持人：董事长丁士启 5.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 根据控股股东推荐，公司董事会提名高定海先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。马峰先生不再担任公司第三届董事会非独立董事。具体内 ...