绿城水务:广西绿城水务股份有限公司内控制度体系管理制度

广西绿城水务股份有限公司内控制度体系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务股份有限公司（以下简称公司）内控制度的制定、发 布、废止、执行、监督和评价等程序，建立"精简、高效、实用、科学"的内控制度管 理体系，根据相关法律法规、财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上级监管规定，结合公司章程 和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内控制度"是指公司根据企业内部控制基本规范及配套指引 和上级监管规定，结合公司经营管理需要，制定的公司章程、制度、办法、细则、指引、 手册等各类文件，是公司制度文件的总称。 第三条 本制度适用于公司内控制度管理，涉及党务、工会以及共青团工作的制度 按照其相关规定管理。全资、控股（实际控制）子公司参照执行。 第四条 公司内控制度体系管理的目标是保障公司内控制度管理过程的有序化、规 范化和标准化，防范公司经营风险。 第五条 公司的内控制度管理遵循如下原则： （二）合规性原则。各项内控制度要符合国家现行法律法规和相关监管要求。 （三）实效性原则。从经营管理实际出发制定内控制度，确保内控制度的可执行。 （四 ...