绿城水务:广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

1、审议通过《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司 内控制度体系管理制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-036 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于核定 2023 年度公司高 ...