古鳌科技:第五届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式通知全体监事， 并于 2024 年 11 月 13 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次 监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-079 上海古鳌电子科技股份有限公司 本议案需提交至公司股东大会审议。 三、备查文件 1 1、第五届监事会第十二次会议决议 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 监 事 会 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...