西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司十届八次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-082 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公 司综合楼 504 会议室以现场加网络通讯方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 会议同意，增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属 公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交 易。本议案为关联交 ...