谱尼测试:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-079 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 22 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 18 日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主 持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同 意公司向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信额度，授 ...