安源煤业:安源煤业关于公司董事长辞职和推选董事长及补选董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-054 安源煤业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职和推选董事长及补选 董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职的相关情况 2024 年 11 月 6 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年第三次临时股东大会会议结束后，收到公司董事长余子兵先生的书 面辞呈。余子兵先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及 董事会各专门委员会相应职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余子兵先生的辞 职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作。余子兵先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。 余子兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立 健全公司治理体系，在改革创新、转域转型发展等方面发挥了重要作用。公司及 董事会对余子兵先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司推选董事长及补选董事会各专门委员会委 ...