安源煤业:安源煤业第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-053 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 上述事项已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议、董事会审计委员会 2024 年第八次会议、董事会提名委员会 2024 年第四次会议、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、审议并通过《关于公司土地收储的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 11 月 6 日下午 16：30 在公司会 ...