*ST中润:第十届董事会第二十一次会议决议公告

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-085 中润资源投资股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）因发展需要，董事会于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。 2. 审议通过了《关于签署<补充协议书>的议案》 同意公司与紫金矿业集团南 ...