泰禾智能:泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-112 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于改选公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于改选公司董事的情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、 《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康 茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生 共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方 达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生、杨学志先生、王素玲 女士、方达夫先生简历详见附件1。 二、关于改选公司监事的情况 公司于 ...