索宝蛋白:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-042 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 26 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 同意提名刘季善、戴永恒、房吉国为公司第三届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需公司股东大会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易 ...