国信证券:董事会关于本次交易填补被摊薄即期回报相关措施及承诺事项的说明

国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公 司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投 资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有 限公司合计持有的万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"）96.08%股 份（以下简称"本次交易"）。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司 董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施说明如下： 一、本次交易对上市公司即期每股收益的影响 根据上市公司2023年度审计报告、2024年上半年财务数据（未经审计）以 及天健会计师事 ...