九联科技:广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-059 (一)《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广 东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司进行第五届董事会任期 届满及换届选举董事工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，拟提名 4 人为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，具体如下： 1.01 关于提名詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式 召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集 ...