银座股份:银座股份2025年第一次临时股东大会资料

银座集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 2 议案一 关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、关联交易概述 自 2013 年 1 月 1 日始，就公司全面托管山东银座商城股份有限公司（以下简称"银 座商城"）商业零售门店零售业务事宜，双方签订《委托经营管理协议》等有关协议 并已按约履行，相关协议有效期至 2024 年 12 月 31 日。双方及实际控制人山东省商业 集团有限公司（以下简称"商业集团"），虽已经且仍将力推关于将商业集团所控制 的本公司之外的商业零售业务置入本公司的工作，但有关工作尚未完成。 二○二五年一月三日 1 目录 | 议案一：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二：关于补选公司独立董事的议案 | 8 | 基于现状，经双方友好协商，在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理 协议，协议主要条款不变，托管期限为三年。 本次关联交易已经公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过，尚需提 交股东大会批准。 二、关联人介绍 （一）关联方基本情况 住所：济南市泺源大街 66 号 法定代表人：马 ...