银座集团股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为 2025 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中证天通 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人是张先云。截止 2025 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 67 名和 377 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 107 名。 项目合伙人：鞠录波，2010 年成为注册会计师，2001 年开始从事审计，200 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：600858 证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 银座集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自银座集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及 公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当在 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、 社会和公司治理(ESG)报告全文。 2、本公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 银座集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 600858 | | --- | --- | | 公司简称 | 银座股份 | | 公司名称 | 银座集团股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告以银座集团股份有限公司为主体，包括下属子公司 | | 时间范围 | 202 ...

银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2025 年末，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"）拥有合伙人 67 名、注册会计师 377 名，其中签署过证券业务审计报告的 注册会计师 107 名。 2024 年度，中证天通经审计的收入总额 41,763.29 万元，其中审计业务收入 24,637.37 万元，证券业务收入 6,401.21 万元。 2024 年度，上市公司审计客户 30 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-005 银座集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十四 届董事会第三次会议，会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关 事宜公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 2009 年，公司通过公开竞买摘牌取得中国东方资产管理公司持有的石家庄东 方城市广场有限公司（以下简称"东方城市广场"）55.14%股权，收购价款 5.36 亿元，该收购事项形成商誉 27,094.42 万元。 （二）商誉减值准备的计提情况 本次计提商誉减值准备使公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利 润减少 1,432.92 万元，归属于母公司股东权益减少 1,432.92 万元，公司本次计提 的商誉减值准备已经会计师事务所审计。 三、董事会审计委员会意见 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，因企 ...

银座集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会审查了中证天通的执业资质、执业质量、诚信 记录、独立性及投资者保护能力等相关信息，认为中证天通具备专业胜任能力和 投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作需求。2025 年 3 月 24 日，公司董 事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-007 银座集团股份有限公司 关于与山东省商业集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用， 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与山东省商业集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，继续由其为公司提供金融服 务，协议期限为自生效日起一年。 | | | | 每日最高存款余额 | 210,000 万元 | | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 万元 250,000 | | 协议有效期 | 年 1 | | 存款利率范围 | 参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利 率厘定，同时，不低于财务公司向其他成员单位提供 | | | 的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。 | | 贷款利率范围 | 由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市 况协商厘定，且贷款利率原则上不高于国内其 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-008 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 银座集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

银座集团股份有限公司 2025年年度股东会资料 议案一 2025 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监 会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东 会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构， 促进公司稳健发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会召开情况 2025 年度，董事会共召开会议 14 次。 1．公司于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了如下议案： 二○二六年四月二十四日 1 目录 | 议案一：2025 | 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二：2025 | 年度利润分配方案 17 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会制定公司 | 年度中期利润分配方案的议案. 2026 19 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 | 20 | | 议案五：关于公司董事 | 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案 23 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-003 银座集团股份有限公司 第十四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十四届董事会第三次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以书 面形式发出，2026 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长徐峰 先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2025 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》，并提交股东会听取。详见上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《2025 年度利润分配 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-004 银座集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权 董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 ● 拟提请股东会授权公司董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，结合实际情况，制定和实施 2026 年度中期利润分配方案。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （一）中期利润分配的前 ...