乐山电力:乐山电力股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-059 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十五次临 时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十五次临时会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际 参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 乐山电力股份有限公司董事会 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师 事务所的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第 十届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议并获全票同意。 具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站 http： ...