登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-009 乐山电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了 公司第十一届董事会非独立董事和独立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工董事贾海燕 （详见《乐山电力股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-005））共同组成公司第 十一届董事会。股东会结束后，公司以口头方式向董事发出了召开公司第十一届董事会第一次会议的通 知。公司第十一届董事会第一次会议于2026年2月5日在乐山市金海棠大酒店会议室以现场与视频会议系 统相结合的方式召开，应出席会议董事11名，现场出席会议董事9名，通过视频会议系统出席会议董事2 名，董事林晓华、乔一桐通过视频会议系统出席会议，全体与会董事一致同意推选何明主持本次会议， 公司高级管理人员 ...

乐山电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026 年修订） （经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全乐山电力股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工 作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董 事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、董事会秘书以及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员五名，由公司 ...

乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度 （2026 年修订） （经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度（2026 年修订） 1 乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度（2026 年修订） 第一条 为进一步完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）治 理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董 事在年度报告编制和披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等规范性文 件和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应向每位独立 董事全面介绍公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安 排每位独立董事进行实地考察。 上述事项董事会办公室安排做好会议记录，出席会议独立董事应在 会议记录上签名，并将上述情况计入工作笔录。 第四条 独立董事对上市公司 ...

第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，公司 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 乐山电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2026 年修订） （经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 1 乐山电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2026 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规和规章的规定及《公司章程》《信息披露事务管理办法》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事会办公室为公司内 ...

乐山电力股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2026 年修订） 1 乐山电力股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026 年修订） 第一条 为加强乐山电力股份有限公司（以下简称公司）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理， 依据《公司法》《证券法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制 度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定 期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临 时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定 期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求， 加强对外部单位报送信息的管理、披露。公司依据法律法规向特定外 部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报 披露时间，业绩快报披露的内容不得少于 ...

乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程 （2026 年修订） （经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程（2026 年修订） 第一条 为充分发挥董事会审计与风险管理委员会（以下简称委 员会）的作用，确保委员会对乐山电力股份有限公司（以下简称公司） 年度审计工作的有效监督，根据中国证监会、上海证券交易所的有关 规定以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 的有关规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本工作规程。 第二条 委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主 要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 第五条 年审会计师进场后，委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审会计师出具初步审计意见后再 ...

乐山电力股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司 信息披露管理办法 （2026 年修订） （经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 1 乐山电力股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高乐山电力股份有限公司（以下简称公司）信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《公司章程》以及中国 证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的公开发行证券公司信 息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规中关于上 市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司和相关信息披露义务人 按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件要求披露的已经或可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时 间内、在上海证券交易所（以下简称上交所） 的网站和符合证监会 规定条件的媒体 ...

（经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 1 乐山电力股份有限公司内部控制评价管理办法（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司内部控制评价管理办法（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司内部控制评价管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）内部控 制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案， 确保内部控制有效运行，依据《公司法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会工 作指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指由公司董事会和经营 层实施的，对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论， 出具评价报告的过程。内部控制有效性是指公司建立与实施内部控 制能够为控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司及其所属单位的各种业务和事 ...

乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2026 年修订） （经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员提名工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则适用对象包括公司正副董事长、董事；总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会聘任的高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员五名，由公司董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-009 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 乐山电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独 立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工董事贾海燕（详见《乐 山电力股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-005））共 同组成公司第十一届董事会。股东会结束后，公司以口头方式向董事发出了 召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。公司第十一届董事会第一次会 议于 2026 年 2 月 5 日在乐山市金海棠大酒店会议室以现场与视频会议系统 相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 9 名，通过 视频会议系统出席会议董事 2 名，董事林晓华、乔一桐通过视频会议系统出 席会议，全体与会董 ...