东方海洋:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-081 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并 主持。会议以通讯表决方式通过以下议案： 经审核，董事会认为：为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 1 一、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 经审核，董事会认为：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 ...