东方海洋:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-086 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 经审核，董事会认为：为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》和公司 ...