乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届二十二次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 11 月 12 日 在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长王洪泽因 工作原因未能出席，已委托董事路建波出席并代为行使表决权，会议由公司董事 路建波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-053 乐凯胶片股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产 能，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部 权益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易 ...