乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-066 乐凯胶片股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保日常运营和资金安全的前 提下，同意公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐凯医疗"）自 本次董事会审议之日起至 2025 年 12 月 31 日，使用不超过人民币 3 亿元闲置资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投 资产品的期限不超过授权期间，在上述额度范围内，资 ...