ST三圣:关于对第五届董事会第十四次会议有关事项独立董事事前认可意见

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2024 年 12 月 18 日 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、同意将《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交公 司董事会审议 我们对《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》认真审阅后 认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、 重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日 常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害 股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。 二、同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会 ...