ST三圣:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-90 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合 法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票 董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：上市公司尚处于预重整 ...