光莆股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 决定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-085 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月24日公司第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...