誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-063 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，完成了董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、内审负责人工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、董事会换届选举情况 2024 年 11 月 15 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东会，通过累积投票 制的方式选举张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、 叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举曾小生先生、沈云樵先生、宋 春明先生为公司第二 ...