誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-061 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日 16:30 时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现 场的形式召开。 全体董事共同推举张汉洪先生主持本次会议。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...