航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三十六次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—058 航天晨光股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十六次董事会以通讯方式召 开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2024 年度审计机构的议案》（临2024-059）。 （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》 由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整 不再符合激励条件，根据公司 ...