太平鸟:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。全体董 事一致认可第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司全体董事共同 推举张江平先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举张江平先生为公司 ...