楚江新材:第六届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十九次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席 会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回 避表决。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案 ...